区块链技术可以用来对抗网络诈骗

发布时间:2019-10-21
摘要: 通常,骗子在社交媒体上扮演可信实体的角色,通过滥用这种信任来勒索用户的现金。更糟糕的是,一些勒索软件将受害者的设备进行欺诈行为,直到获得了支付的一笔钱。区块链时代增加了另一个维度。骗子要求将大量加密货币直接支付给在线钱包,因为这通过另一种匿名水平的方

区块链技术可以用来对抗网络诈骗

通常,骗子在社交媒体上扮演可信实体的角色,通过滥用这种信任来勒索用户的现金。更糟糕的是,一些勒索软件将受害者的设备进行欺诈行为,直到获得了支付的一笔钱。区块链时代增加了另一个维度。骗子要求将大量加密货币直接支付给在线钱包,因为这通过另一种匿名水平的方式进行支付。

一般来讲,这些类型的骗子冒充在加密货币市场上运营的公司,ICO,个性和实体。这种情况通常很简单:罪犯宣布特殊的“赠品”,用户承诺使用“免费”加密货币,或者至少有机会赚取他们投资的现金的倍数。这听起来并不复杂。举个例子,上个月,一个著名的以太坊钱包网站(myetherwallet.com)的恶搞诈骗了用户达到12.5亿美元的资产。这并不是一个小问题。

检测了近1200个地址,并记录了骗子的真实影响。我们追踪了88000余个转移到有关诈骗的钱包的以太坊币,价值约为6350万美元。

但是,这里有一些好消息。加密货币背后的区块链技术已经可以做到整治这些诈骗行为。诈骗者用来诱捕他们的受害者的方法很可能成为他们最糟糕的噩梦。

我在这里讲述了经验。就在这个月,我们的业务成为骗子的目标。一些诈骗者设立了社交媒体账户,宣称如果用户给一些虚假的活动提供了一定的资金,他们会给不知情的Twitter用户免费的返利。他们这次选错了人。

而且最重要的是,骗子习惯于能够有效隐藏。例如,我经常问参会人员:“如果有人勒索你,在钱包种将在哪里进行举报,这样市场可以阻止他们的进一步活动?”得到的答案通常是沉默。这是目前普遍存在的一个巨大问题,因为没有存在一个有效的“举报系统”。

这就是为什么我们要创建我们基于“Confirm”公司平台的AMLT令牌,这是一个全球性的系统,它使市场参与者能够提交数据,不仅有助于保护自己,而且还能保护其余的经济;还要标注这些骗子的钱包,这样他们很难使用这些资金。

在Twitter用户试图欺骗我们的情况下,足以说他们的加密钱包现在带有黑色标记。

然而,这只是加密货币可以帮助组织在线钓鱼诈骗的一种方式,更广泛地说,使加密经济成为更安全的行业。企业由基层人员进行领导,但我们也需要立法者来增加他们对于行业的参与程度,以帮助实现加密货币真正的透明度,安全和金融民主化。

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